निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में सहकारी समिति के अधिकारियों व एजेंटों के खिलाफ 4 केस दर्ज

ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड द्वारा झांसे में लेकर निवेशकों से पैसे ऐंठने के मामले में शिकायत मिलने पर जिला की स्पेशल डिटेक्टिव युनिट की प्रारंभिक जांच उपरांत सोसायटी के अधिकारियों व एजेंटों के खिलाफ 4 मामलों में केस दर्ज किये गए। मिली शिकायतों के अनुसार लोगों को फिक्स डिपॉजिट (एफडी), रिकरिंग डिपॉजिट (आरडी) समेत विभिन्न योजनाओं के नाम से सोसायटी में पैसा लगाने पर मोटे रिटर्न का झांसा दिया जाता था। आरडी व एफडी का समय पूरा होने के बाद भी निवेशकों के पैसे नहीं लौटाए।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस को गत दिनों काफी फरियादियों ने पेश होकर इसकी शिकायत दी थी। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्पेशल डिटेक्टिव युनिट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर गुलशन को शिकायतों की जांच के लिए विशेष दिशा निर्देश गए। जांच पश्चात वीरवार को 4 पीड़ित निवेशकों की शिकायत पर अलग अलग थाना में केस दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अभी तक स्पेशल डिटेक्टिव युनिट के पास ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के खिलाफ 120 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी है। 

केस नंबर 1 : आरडी कर महिला से 1लाख 8 हजार रूपए हड़पे

पुराना औद्योगिक स्थित रविदास नगर निवासी महिला सुषमा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने ह्यूमन वेल्फेयर क्रेडिट एंड थ्रिप्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जिसका ऑफिस संजय चौक पर स्थित है में 3 हजार रूपए महिना के हिसाब से आरडी करवाई थी। यह तीन साल की थी। वह लगातार पैसे जमा करवाती रही। जो 18 अक्तूबर 2024 को पूरी हो गई।

इसके बाद उसने ब्रांच में मैनेजर रामकुमार झां को पासबुक दिखा मेच्योरिटी के रूपए मांगे तो उसने सोसायटी की एप में कुछ गड़बड़ होने की बात कहते हुए कुछ समय बाद पैसे मिल जाने की बात कही। आरोपी ब्रांच मैनेजर रामकुमार झां, चेयरमेन समीर अग्रवाल, आरके सेठी, पंजक अग्रवाल, शवाब हुसैन, संजय मोदगिल, आकाश श्रीवास्तव, पपू शर्मा निवासी पानीपत व बिजेंद्र सिंह रूहल निवासी मच्छरौली ने अन्य के साथ मिलकर उससे व काफी लोगों से लाखों रूपए की निवेश करवाए गए। अब कार्यालय बंद है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई है। थाना चांदनी बाग में केस दर्ज किया गया। 

केस नंबर 2 : समालखा निवासी दंपत्ति से 5 लाख 58 हजार 800 रुपये की ठगी की

समालखा स्थित जौरासी रोड निवासी सोहन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के एजेंट प्रदीप निवासी पावटी ने उसको बताया कि उक्त कंपनी कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। कंपनी एफडी, आरडी, मंथली इनकम प्लान, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अकाउंट खोलने का कार्य करती है और सरकारी बैंकों से ज्यादा ब्याज देती है। उसे कहा गया कि कंपनी में निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है।

हथवाला में स्थित कंपनी के ब्रांच मैनेजर व एजेंट प्रदीप ने उसको विश्वास में लेकर उसका व उसकी पत्नी के आरडी अकाउंट खोले। जिसमें 2200 रूपए प्रतिमाह के हिसाब से निवेश किए। इसके बाद पत्नी के नाम पर 2.50 लाख रुपए की एक साढ़े तीन साल के लिए एफडी करवा दी। सास रोशनी के नाम पर 2 लाख रूपए की साढे 6 साल के एफडी करवा दी। अप्रैल 2024 के अंत में आरोपियों ने आरडी अकाउंट में आगे निवेश करने से मना करते हुए कहा की कंपनी का ऑनलाइन पोर्टल बंद है। आरोपियों ने कंपनी की दोनों ब्रांच बंद कर दी। कंपनी में उसने 5लाख 58 हजार 800 रूपए निवेश किए है। जमा करवाए पैसे मांगने पर बार बार बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। थाना समालखा में केस दर्ज किया गया

केस नंबर 3 : कुराड़ निवासी युवक के 8 लाख 80 हजार 500 रूपए की ठगी की

राजबीर निवासी कुराड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि सनौली में झांबा रोड पर स्थित उक्त सोसायटी की ब्राच में तैनात मैनेजर सुरेश निवासी कुराड के उसको बताया की कंपनी विभिन्न राज्यों में काम कर रही है। इसके आरबीआई के पास एटीएम लगे हुए है। उसने विश्वास कर कंपनी की ब्रांच में मैनेजर सुरेश के पास 3 हजार प्रति महीने का एक आरडी अकाउंट खुलवा लिया। वर्ष 2021 में एक व डेढ लाख रुपए की दो एफडी करवा ली।

सुकन्या समृद्धि योजना का 6 हजार प्रति महीने के हिसाब से खाता खुलवा लिया। उसके कहने पर साले अशोक ने 2 लाख 25 हजार रूपए की आरडी करवा ली। अन्य दोस्तों ने भी उसके कहने पर काफी पैसे निवेश कर दिए। एक आरडी पूरी होने पर वह मैनेजर सुरेश के पास गया तो उसने सोसायटी की एप में कुछ गड़बड़ होने की बात कहते हुए कुछ समय बाद पैसे मिलने की बात कही। उसने 8 लाख 80 हजार 500 रुपए निवेश किये है। बाद में ब्रांच को बंद कर दिया गया। इसके बाद उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला। थाना सनौली में केस दर्ज किया गया। 

केस नंबर 4 : शाहपुर निवासी महिला से 4 लाख 99 हजार 754 रूपए की ठगी की

शाहरपुर निवासी महिला सरोज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उक्त कंपनी में तैनात मैनेजर नरेश शर्मा व एजेंट प्रेम गुलिया उसके पति विजेद्र निवासी बुड़शाम के साथ वर्ष 2020 में उनके घर आए। उसको कंपनी की विभिन्न योजनाए बताकर निवेश के बाद कम समय में ज्यादा रिर्टन का झांसा दिया। इसके बाद 3 लाख रुपए एफडी कर 18 महीने के लिए निवेश करवा दिए। 

जो जनवरी 2021 में समय पूरा होने पर 3 लाख 51 हजार 750 रुपए हो गए। दोनों के कहने पर इनकी फिर से 36 महीने की एफडी करवा दी। समय पूरा होने पर उन्होंने मैच्योरिटी के पैसे लेने के लिए फोन पर बात की तो वह बहाना बनाकर टालने लगे। अब फोन उठाने बंद कर दिए। और धमकियां देने लगे। उन्होंने अपने तौर पर पता किया तो पाया कंपनी निवेश के नाम पर काफी लोगों के करोड़ो रूपए हड़प चुकी है। जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ। थाना इसराना में केस दर्ज किया गया। 

केस नंबर 5 : ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कालोनी निवासी युवक से 3 लाख 86 हजार 998 रुपए की ठगी की

इशाक निवासी देव नगर एन एन कॉम्पेक्स ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि लवली खन्ना निवासी किला व परमानंद निवासी शिव नगर कृष्णपुरा ने उससे कहा वह ह्यूमन वेलफेयर सोसायटी में काम करते है। उन्होंने बिचपड़ी चौक पर ऑफिस बनाया हुआ है। वह प्रतिदिन लोगों से पैसे लेकर साल के अंत में मोटा ब्याज देते है। जो उनके काफी मेंबर बने हुए है।

उसने विश्वास कर 1 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देने शुरू कर दिए। एक साल में उसने कुल 3 लाख 86 हजार 998 रुपये निवेश किये। उसने साल पूरा होने पर पैसे वापिस देने के लिए कहा तो लवली व परमानंद बहाना बनाकर एक दो दिन बाद आने की बात कहकर उसे टालते रहें। बाद में आरोपियों ने पैसे लौटाने से मना कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। थाना तहसील कैप में केस दर्ज किया।